Tag: Lavagem de dinheiro
Doleiro investigado pela operação Lava Jato tem recurso rejeitado pelo STF
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por maioria, recursos…
MP-BA e PF realizam operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado ao contrabando de cigarros
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram,…
Ministério Público aumenta penalidade de investigados do golpe do INSS; confira detalhes
Três réus investigados na Operação Atratus, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial…
Brasil e Bolívia unem forças e capturam foragido ligado a lavagem de dinheiro e crime organizado
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta segunda-feira…
STF aprova novas ações da PF em investigação sobre favorecimento no STJ;saiba detalhes
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou novas diligências…
Justiça baiana solta influenciadora e outros alvos da Operação Falsas Promessas;saiba mais
O juiz Mauricio Albagli Oliveira, da 1ª Vara de Garantias de Salvador,…
Cinco de ouros! Líder do Baralho do Crime, traficante baiano é capturado em São Paulo
Em mais uma operação norteada pela inteligência, Forças Policiais capturaram nesta quarta-feira…
Líder de esquema de rifas ilegais na Bahia segue foragido; operação já dura oito dias
Oito dias após o início da Operação Falsas Promessas 2, as investigações…
Audiência de custódia define destino de presos na Operação Falsas Promessas 2
Os vinte e quatro presos durante a Operação Falsas Promessas 2, realizada…
Além de Franklin Reis, saiba quem são os influenciadores presos durante a Operação Falsas Promessas
Pelo menos seis influenciadores digitais de Salvador foram presos na manhã desta…