Tag: Lavagem de dinheiro
Motéis movimentaram R$ 450 milhões para o PCC em esquema investigado pelo MP; saiba detalhes
Cerca de 60 motéis e empresas hoteleiras eram usados pelo Primeiro Comando…
CPMI ouve empresário chamado “Careca do INSS” apontado como operador de fraudes em aposentadorias
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes em descontos…
Entenda relação entre gestora suspeita de lavar dinheiro para PCC e empresas Tanure e Master
A Reag Investimentos, fundo bilionário com participação expressiva no lançamento de títulos…
Polícia Civil investiga fraude milionária em contratos do TJ-BA; saiba detalhes
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), a “Operação Baixa…
Oito pessoas são presas em operação de combate ao tráfico de drogas na Bahia
A Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de…
Assessor de deputado é alvo da Polícia Federal por envolvimento em fraude no PIX
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP)…
Virginia Fonseca rompe contrato milionário com casa de apostas; saiba detalhes
A influenciadora Virginia Fonseca decidiu encerrar o contrato de divulgação que mantinha…
Polícia Federal prende venezuelana investigada por crimes financeiros no Brasil
A Polícia Federal prendeu neste sábado (21), no Rio de Janeiro, uma…
Doleiro investigado pela operação Lava Jato tem recurso rejeitado pelo STF
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por maioria, recursos…
MP-BA e PF realizam operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado ao contrabando de cigarros
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram,…
