Tag: Lavagem de dinheiro
Ex-bailarina do Faustão conta como foram os quatro meses na cadeia; veja quem é
A dançarina Natacha Horana, ex-bailarina do “Domingão do Faustão”, relembrou o período…
Influenciador que ostentava vida de luxo em Dubai é preso acusado de desvio milionário
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Motéis movimentaram R$ 450 milhões para o PCC em esquema investigado pelo MP; saiba detalhes
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CPMI ouve empresário chamado “Careca do INSS” apontado como operador de fraudes em aposentadorias
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes em descontos…
Entenda relação entre gestora suspeita de lavar dinheiro para PCC e empresas Tanure e Master
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Polícia Civil investiga fraude milionária em contratos do TJ-BA; saiba detalhes
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Oito pessoas são presas em operação de combate ao tráfico de drogas na Bahia
A Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de…
Assessor de deputado é alvo da Polícia Federal por envolvimento em fraude no PIX
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP)…
Virginia Fonseca rompe contrato milionário com casa de apostas; saiba detalhes
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Polícia Federal prende venezuelana investigada por crimes financeiros no Brasil
A Polícia Federal prendeu neste sábado (21), no Rio de Janeiro, uma…