Uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6) para investigar um esquema de fraudes bancárias no estado. Batizada de Operação Amêndoa Negra, a ofensiva apura golpes aplicados contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. As ações ocorrem nas cidades de Itabuna e Entre Rios, no sul e nordeste da Bahia. As medidas foram autorizadas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
Segundo as investigações, os suspeitos teriam criado um esquema para abrir contas bancárias usando documentos falsificados. No total, 17 contas teriam sido registradas de forma irregular em agências localizadas nos municípios de Conceição do Coité, Prado, Valença e também na cidade de São Paulo.
A partir dessas contas, o grupo solicitava empréstimos e movimentava os valores de maneira fraudulenta. As apurações, que contaram com apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa, indicam que o prejuízo causado às instituições financeiras ultrapassa R$ 500 mil.
Nesta fase da operação, nove mandados de busca estão sendo executados em Itabuna e um em Entre Rios, além das duas prisões preventivas determinadas pela Justiça.
De acordo com os investigadores, os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
