Uma operação da Polícia Civil da Bahia bloqueou cerca de R$ 103 milhões em ativos financeiros de um grupo investigado por estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A ação foi realizada de forma interestadual e teve como alvo uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes virtuais em diferentes regiões do país.
Segundo a polícia, a ofensiva contou com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do CIBERLAB e da Coordenação-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos da Senasp, além das polícias civis do Ceará, Pernambuco, Goiás e São Paulo.
Nesta quarta-feira (13), foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cinco estados. As diligências ocorreram em Eunápolis, Crato, Goiânia, Recife e São Paulo.
Como o grupo atuava
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam técnicas de engenharia social para enganar vítimas por meio de mensagens falsas enviadas por SMS.
Os criminosos disparavam alertas sobre supostos bloqueios de contas bancárias e encaminhavam links fraudulentos. Ao acessar as páginas falsas e inserir dados pessoais, as vítimas tinham as contas invadidas.
Ainda conforme a polícia, os investigados realizavam transferências bancárias imediatas, principalmente via PIX, para contas controladas pelo grupo.
Para esconder a origem do dinheiro, a organização utilizava uma estrutura de lavagem de capitais baseada em contas de passagem, pessoas usadas como “laranjas”, familiares e empresas de fachada.
Segundo os investigadores, os recursos eram pulverizados rapidamente entre diversas contas antes de serem reintegrados ao patrimônio do grupo com aparência de legalidade.
Os suspeitos poderão responder por crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
