A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, para a Penitenciária Federal em Brasília. A mudança de unidade ocorre por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da investigação sobre um suposto esquema bilionário envolvendo títulos de crédito falsos.
A ordem partiu do ministro André Mendonça, relator da Petição 15.556 na Corte. O despacho autoriza o envio imediato do investigado para o sistema penitenciário federal, que possui regras de segurança mais rígidas.
Vorcaro passou a responder ao processo após ser preso pela Polícia Federal na quarta-feira (4), em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.
Relatório policial enviado ao STF sustenta a necessidade de custódia em unidade federal. A avaliação interna aponta risco potencial para a investigação caso o investigado permanecesse em presídio estadual.
De acordo com os investigadores, Vorcaro teria forte capacidade de articulação em diferentes setores do poder público e também no ambiente empresarial. Esse cenário, segundo a análise da corporação, poderia gerar interferência indireta na coleta de provas ou no cumprimento de ordens judiciais.
Outro ponto apresentado pela Polícia Federal envolve a integridade física do preso. A estrutura federal permite controle mais rigoroso da movimentação, além de monitoramento permanente.
A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito considerados falsos. O foco principal recai sobre operações relacionadas ao Banco Master.
Segundo os investigadores, pode ter havido movimentação bilionária dentro do sistema financeiro nacional. A apuração permanece sob supervisão direta do Supremo Tribunal Federal.
