A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Nesta etapa, agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a Daniel Vorcaro, presidente e proprietário do Banco Master, além de endereços relacionados a familiares do investigado. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao todo, são cumpridos 42 mandados em diferentes estados do país, incluindo a Bahia. Durante as diligências, os policiais apreenderam veículos de luxo, documentos e equipamentos eletrônicos que podem auxiliar no aprofundamento das investigações.
Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo a PF, a medida tem como objetivo interromper a atuação do grupo investigado e assegurar a recuperação de ativos supostamente obtidos de forma ilícita.
A operação é um desdobramento das investigações iniciadas em novembro do ano passado. Na primeira fase, houve prisões e o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master.
