O Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (3), a “Operação Voluta”, que investiga um esquema criminoso de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros trazidos do Paraguai.
As equipes da PF e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. Durante a ação, foram apreendidas aproximadamente 130 caixas contendo 50 maços de cigarros cada, além de documentos, mídias digitais e aparelhos celulares.
As investigações começaram após a apreensão, em 2019, de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, o que revelou a existência de uma organização criminosa especializada não apenas no contrabando, mas também na ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilegal.
De acordo com o MP-BA, foram identificadas diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados. O grupo utilizava terceiros, empresas de fachada e realizava aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Os alvos da operação são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações que possam ser constatadas ao longo do avanço das investigações.
