Cerca de 60 motéis e empresas hoteleiras eram usados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), em nomes de laranjas, para lavar dinheiro do crime organizado, movimentando mais de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024. Os dados são da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), e foram divulgados nesta quinta (25).
Alguns estabelecimentos já foram identificados e estão localizados em Ribeirão Pires, Itaquaquecetuba, Santo André, São Bernardo do Campo e em bairros da Zona Leste de São Paulo. Esses estabelecimentos contribuíram para o aumento patrimonial dos sócios parceiros do crime organizado, com a distribuição de R$ 45 milhões em lucros e dividendos.
Confira a lista de estabelecimentos que já foram identificados:
Maramores Empreendimentos Hoteleiros
Motel Uma Noite em Paris
Motel Chamour
Motel Casual
Sunny Empreendimentos Hoteleiros
Mille Motel
Marine Empreendimentos Hoteleiros
Ceesar Park Empreedimentos Hoteleiros
Motel Vison
Vale destacar, que a descoberta da operação envolvendo os motéis se deu porque a conta de iCloud de um operador do grupo criminoso continha comprovantes digitais que demonstravam as transferências dos motéis para uma instituição de pagamento central na operação de lavagem de dinheiro.
As operações imobiliárias realizadas pelos CNPJs de motéis vinculados a integrantes da organização criminosa também chamaram a atenção dos investigadores.Um dos CNPJs adquiriu um imóvel de R$ 1,8 milhão em 2021; outro comprou um imóvel de R$ 5 milhões em 2023. As informações são o G1.
