O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (27), um mandado de busca e apreensão em um escritório localizado em Camaçari, ligado a uma empresa suspeita de integrar um esquema de evasão fiscal que teria causado prejuízos estimados em cerca de R$ 26 bilhões aos cofres públicos de São Paulo e da União. A ação faz parte da Operação Poço de Lobato, desencadeada pelo Ministério Público paulista contra um grupo empresarial nacional do ramo de combustíveis.
A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/MPBA) e mira pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas em uma rede estruturada para fraudes fiscais. O esquema investigado é conduzido por uma organização criminosa formada por sócios, administradores e dirigentes de empresas do setor.
As apurações apontam que o grupo utilizava uma sofisticada estrutura empresarial para blindagem patrimonial, ocultação de bens e lavagem de dinheiro. A movimentação financeira envolveria diversos fundos de investimento, empregados como instrumento para garantir segurança operacional, dificultar rastreamento de ativos e viabilizar o fluxo de capitais provenientes das fraudes.
As investigações são realizadas pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP), em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os alvos são suspeitos de praticar crimes contra a ordem econômica, falsidade ideológica, lavagem de capitais e outras irregularidades relacionadas ao esquema bilionário.
