O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, associado ao Banco Master, é apontado por autoridades brasileiras como possível “dono oculto” da Entrepay, empresa que teve sua liquidação decretada pelo Banco Central nesta sexta-feira (27).
De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, fontes ligadas às investigações indicam que o diretor da Entrepay, Antônio Carlos Freixo Júnior — que teve bens bloqueados —, atuaria na operação da estrutura da empresa em benefício de Vorcaro.
As apurações apontam ainda que a relação entre o empresário e a Entrepay seguiria um modelo semelhante ao já observado entre o Banco Master e a Reag Investimentos.
Além disso, fundos ligados à gestora teriam sido utilizados em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro, atualmente investigados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Freixo Júnior, inclusive, foi alvo da segunda fase da ação, que busca aprofundar essas conexões.
O executivo também já foi acusado, ao lado de Vorcaro, em processo conduzido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que apura irregularidades na emissão e distribuição de fundos fechados. Em dezembro, a autarquia recusou um acordo que encerraria o caso.
Em nota, o Banco Central informou que a liquidação da Entrepay ocorreu em razão de problemas financeiros, descumprimento de normas e riscos aos credores. Segundo o órgão, as irregularidades identificadas têm relação direta com investigações envolvendo o ecossistema do Banco Master.
