A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, deflagrou nos dias 15 e 16 de julho a Operação Magna Fraus, com o objetivo de investigar um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.
Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Pará. As ações são parte de uma investigação que apura a atuação de suspeitos na invasão de dispositivos eletrônicos e no uso de métodos sofisticados para dissimular a origem ilícita de recursos obtidos de instituições financeiras e empresas de pagamento.
Durante a operação, a PF apreendeu criptoativos equivalentes a aproximadamente R$ 5,5 milhões. Ao longo das investigações, o montante bloqueado em contas e ativos já chega a R$ 32 milhões.
Segundo os investigadores, o grupo utilizava técnicas avançadas de negociação como criptomoedas, dificultando o rastreamento e a identificação da origem e da titularidade dos valores desviados.
Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As investigações seguem em andamento, e novas informações estão restritas ao conteúdo oficial da nota divulgada pela Polícia Federal.
